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漳州发展:2011年年度股东大会法律意见书

发布日期:2020/4/20 18:02:43 浏览:59

来源时间为:2018-10-15

福建衡评律师事务所

关于福建漳州发展股份安徽快3

2011年年度股东大会

法律意见书

闽衡律非讼字第2012028号

福建衡评律师事务所

地址:福建省漳州市大通北路80-13号

电话(0569)2049455传真(0569)2022099

邮编363000

福建衡评律师事务所关于福建漳州发展股份

安徽快32011年年度股东大会法律意见书

闽衡律非字第2012028号

致:福建漳州发展股份安徽快3

福建衡评律师事务所(以下简称“本所”)接受福建漳州发展股

份安徽快3(以下简称“公司”)的委托,指派游东亮、詹俊忠律师

出席公司2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上

市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《公司

章程》及其他相关法律、行政法规的规定,就本次股东大会的召集。

召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序

等有关事宜出具法律意见书。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所

对我国现行法律、行政法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审

查判断,并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随

公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意

见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查,公司董事会于2012年03月30日在《证券时

报》、《》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登了《福建漳州发展股份安徽快3关于召开2011年年度股东大会的

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通知》(以下简称“通知”)。本次股东大会于2012年05月29日

在公司21楼会议室举行,并由公司董事长庄文海主持。本次股东大

会以现场方式召开,实际召开的时间、地点与公告一致。本次股东大

会不存在需要股权登记日后3日内再次公告股东大会通知的情况。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》。

《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。

二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议

人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会现场

会议的股东(或股东代理人)共计7名,代表公司有表决权股份

54,235,670股,占本公司有表决权总股份的17.15。公司董事、监

事、高级管理人员及本所律师等出席了本次股东大会。

经本所律师审查,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会

现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》

及其他有关法律、行政法规的规定,召集人及出席本次股东大会现场

会议的人员资格合法有效。

三、关于新提案的提出

在本次股东大会上,没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就通知中列明的审议事项以记名投票的方式在会

议现场进行了表决,经出席本次股东大会股东或其授权代表所持有效

表决权的100通过。表决事项包括:

《2011年董事会工作报告》、《2011年监事会工作报告》、《2011

年年度报告》、《2011年财务决算报告》、《2012年财务预算方案》。

《2011年利润分配预案》、《2012年度为控股子公司提供担保额度

的议案》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于聘任

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2012年度审计机构的议案》等九项事项,其中《关于预计2012年度

日常关联交易的议案》涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表

决,“出席会议股东所持有效表决权”不包括关联股东所持表决权。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东

大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定,表决

结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序。

召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决

程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有

关法律、行政法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员

资格、表决程序、表决结果合法有效。

福建衡评律师事务所

经办律师:游东亮、詹俊忠

二〇一二年五月二十九日

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