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漳州市检察院联合多单位打好“反洗钱”组合拳

发布日期:2020/7/18 4:54:08 浏览:33

来源时间为:2020-07-17

●为进一步贯彻落实打好防范化解重大风险的决策部署,推进最高人民检察院“三号检察建议”落地落实,7月上旬,漳州市检察院与漳州海关缉私分局、中国人民银行漳州市中心支行联合签署了《关于反洗钱、缉私工作合作备忘录》及《关于打击黄金走私、反假货币工作合作备忘录》。

共建共护

此次共同签署备忘录,从情报共享、案件协作、会商研判平台等多角度进一步密切协作关系,为打击洗钱犯罪搭建坚实的合作平台。

建立情报共享机制

明确人民银行在金融监管过程中,对于发现的相关案件线索,应当及时移送侦查机关。海关缉私分局和检察院在案件侦查、办理中发现的相关线索或相关案件办理进展,应当及时通报人民银行。

积极开展案件协作

对于立案侦查的涉嫌洗钱、走私、假币等案件,必要时可商请检察院提前介入。海关缉私分局和检察院在办理相关案件时,可商请人民银行协查账户和资金交易、提供货币真伪鉴定、相关政策咨询以及金融专业意见等支持。

搭建会商分析研判平台

采取定期召开会议、函件往来等形式,研究合作重点和沟通工作进展,对全市金融违法犯罪的新情况、新动向,影响金融管理正常秩序和趋势性问题等加强会商研究,共同致力于维护漳州市经济金融秩序。

●7月16日下午,为进一步加强司法部门与金融监管部门之间的反洗钱协作,形成共同打击洗钱犯罪的合力,漳州市检察院联合人民银行漳州市中心支行共同举办以“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”为主题的全市反洗钱专题讲座。

会场直击

讲座设置主会场与分会场,主会场参加人员为漳州市纪委监委、市中级人民法院、市检察院、市公安局及漳州海关缉私分局、东山海关缉私分局、漳州海警局等各单位领导及办案人员,各县(市)分会场以视频形式同步参与,本次讲座在全市范围内共有200余人参加。

讲座邀请了人民银行福州中心支行反洗钱处李芳副处长、云霄县人民检察院郭荣龙检察长进行授课。李芳副处长立足人民银行的金融监管职责,从FATF(金融行动特别工作组)互评估角度介绍了当前我国反洗钱工作面临的严峻形势,并结合福建省洗钱罪判例指出当前反洗钱工作存在的困难和问题,提出相应的应对措施。郭荣龙检察长立足检察机关的司法实践,从洗钱罪的犯罪构成要件、常见洗钱手法入手,结合典型案例进行剖析,并对各部门如何高效合作提出意见建议。

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原标题:《漳州市检察院联合多单位打好“反洗钱”组合拳》

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